НБУ упростил требования к проверке источников наличных, если их перечисляют армии
biz.liga.netНациональный банк на период действия военного положения упростил отдельные требования к проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
Читать на biz.liga.net
