Один из крупнейших застройщиков Киевской области получил подозрение в неуплате налогов
biz.liga.netГосударственное бюро расследований сообщило о подозрении бизнесмену, которого оно называет одним из крупнейших застройщиков в Киевской области. Об этом сообщается на сайте ДБР и Офиса генпрокурора.
Подозреваемый – заказчик строительства жилых комплексов в Киево-Святошинском районе.
По версии следствия он декларировал полученные за квартиры деньги как доходы физического лица, не оформляя свою деятельность как предпринимательскую.
В период с 2019 по 2021 он так продал около 900 квартир и коммерческих помещений в новостройках, не уплатив 140 млн грн налогов. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.
Во время обысков у подозреваемого нашли и изъяли наличные деньги на сумму более $3 млн в разных валютах. Деньги арестовали и передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
В судебном решении о передаче денег АРМА указано, что речь идет о застройщике ЖК София Сити, ЖК София Клубный, ЖК София Новая – это проекты бизнесмена .
Предпринимателю собираются избрать меру пресечения, а ее имущество – арестовать.
Читать на biz.liga.net
