Россияне из санкционных списков владеют 1400 компаниями в ЕС — Еврокомиссия

biz.liga.net:

В Еврокомиссии подсчитали, что не менее 1400 компаний в Европейском Союзе принадлежат 33 гражданам России, против которых недавно введены санкции ЕС. Всего в Евросоюзе работает около 31 000 компаний, владельцами которых являются россияне, говорится в докладе Еврокомиссии о рисках, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, пишет DW.   

В докладе также отмечается, что некоторые российские олигархи, чтобы скрыть собственность, могли передать право контроля над ней фирмам-прокладкам, зарегистрированным в третьих странах, или местным номинальным совладельцам. 

К тому же остается сравнительно простым создание и регистрация фирм – "почтовых ящиков", которые могут использоваться для "перемещения сотен миллионов евро с помощью непрозрачных транзакций", говорится в документе. 

Через такие фирмы можно скрыть происхождение денег и место их перевода, имена фактических выгодоприобретателей. Скрытые финансы могут быть использованы как для личного обогащения, так и для дестабилизации целых стран, говорится в докладе. 

Еврокомиссия отмечает, что от того, насколько эффективно будет обеспечиваться прозрачность экономической собственности, зависит, сколько активов подсанкционных россиян смогут заморозить в ЕС.  

Еврокомиссия рекомендует улучшить обмен информацией, а также "пропорционально" выявлять скрываемые от налоговых органов финансовые активы и следить за ними.