Швейцарская компания выплатит США штраф за связи с Россией
biz.liga.netШвейцарская финансовая компания Indosuez выплатит штраф более $720 000 за нарушение американских санкций, в том числе в отношении России. Об этом сообщает Минфин США.
В американском финансовом ведомстве считают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в пользу 17 клиентов, "находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции". Некоторые из клиентов находились в оккупированном Крыму.
Клиенты Indosuez совершили с ее помощью коммерческие операции на сумму более $1 млн с использованием американской финансовой системы. Компания также разрешила им покупать американские ценные бумаги, считают в министерстве.
Indosuez, которая опосредованно является дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole, согласилась выплатить $720 258.
Это позволит ей избежать "потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов в отношении России, Кубы, Ирана, Судана и Сирии".
Читать на biz.liga.net
