Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Украинца уличили в отмывании средств через покупку авто и квартир на 20 млн грн
Сейчас читают: 514
delo.uaПодразделения по борьбе с отмыванием преступных доходов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в этом регионе разоблачили гражданина, потратившего более 20 млн грн без наличия соответствующих доходов с подтвержденным источником происхождения.
Как говорится в сообщении Налоговой, на указанную сумму этот человек приобрел ряд автомобилей и земельных участков.
При этом такие расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Отмечается, что операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Открыто производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание
Читать на delo.uaОб этом же в других СМИ
За сентябрь украинцы купили почти 55 тысяч применяемых авто из-за рубежа auto.24tv.ua /3 года назад
Мошенники дурят украинцев при покупке авто: какие есть схемы и как не стать жертвой apostrophe.ua /3 года назад
Показать ещё
Сайт carnnews.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
