В Харькове арестовали четыре компании с российскими корнями
biz.liga.netКиевский районный суд Харькова арестовал активы четырех компаний, которые имеют российских владельцев. Под арест попали движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права предприятий общей стоимостью более 40 млн грн, сообщили в СБУ и местной прокуратуре.
Два из этих предприятий связаны между собой и продают российское балансировочное и измерительное оборудование. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины.
Остальные два – занимаются оптовой и розничной торговлей в Украине.
Арест наложен в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 209 УК Украины – отмывание денег. Следствие считает, что в 2021-2022 годах должностные лица компаний занимались легализацией денег путем проведения финансовых операций с материнскими структурами в России.
Арестованное имущество и корпоративные права компаний, названия которых не сообщаются, будут переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
За последнее время АРМА получило в управление целый ряд активов, связанных с Россией и Беларусью. Среди них:
Читать на biz.liga.net
