В фильме о "батальоне Монако" засветился фигурант дела ГБР. Его подали на экстрадицию
biz.liga.netГосударственное бюро расследований увидело в расследовании Украинской правды о "батальоне Монако" фигуранта одного из уголовных дел. Теперь его попытаются экстрадировать, говорится в сообщении ГБР.
Персонажами документального фильма УП, снятого в Монако, стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.
В 2019 году Жеваго сообщили подозрение о возможной причастности к хищению 2,5 млрд грн в банке "Финансы и Кредит" и объявили в международный розыск. С июля 2021 года он находится в списке Интерпола, но при этом его яхта открыто бросает якорь на рейде Монако.
ГБР не называет имени подозреваемого, однако подтверждает, что он фигурирует по делу о растрате денег.
"В настоящее время принимаются меры по его задержанию и экстрадиции в Украину. Документы, которые приблизят его встречу со следователями, уже направлены в соответствующие страны ЕС", — говорится в сообщении.
Еще один человек из журналистского расследования владеет группой компаний, которую ГБР проверяет на предмет уклонения от уплаты налогов.
"Установлено, что под прикрытием налоговиков группа компаний манипулировала с финансовой отчетностью, проводила фиктивные хозяйственные операции для уменьшения сумм, которые необходимо было уплачивать в бюджет. Также в ходе расследования было обнаружено, что эти компании после аннексии АР Крым продолжали осуществлять хозяйственную деятельность на полуострове", – говорится в сообщении.
Украинское имущество предпринимателя находится под арестом.
Читать на biz.liga.net
