Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Фиктивный импорт в Николаеве. Компания потеряла $1,2 млн при попытке вывести их за границу
Сейчас читают: 428
biz.liga.netПравоохранительные органы заблокировали попытку незаконного вывода за границу $1,2 млн посредством фиктивного импорта. Об этом сообщили Офис генпрокурора и Бюро экономической безопасности.
Следователи установили, что компания, название которой не указывают, пыталось незаконно вывести деньги на счет другой фирмы в болгарском банке. Для этого был заключен мнимый договор об импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве.
Договор был заключен в марте, хотя возле города продолжались активные боевые действия и порт не работал.
Следователи обвинили компанию в незаконной попытке легализовать деньги и пошли в суд, который наложил арест на $1,2 млн, находившиеся на банковских счетах украинского предприятия.
Читать на biz.liga.netОб этом же в других СМИ
Китай увеличил импорт угля из России до рекордных показателей biz.liga.net /2 года назад
Параллельный импорт запчастей грозит ростом контрафакта motor.ru /2 года назад
АЕБ: легализация параллельного импорта может привести к росту контрафактных запчастей kolesa.ru /2 года назад
Показать ещё
Сайт carnnews.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
