ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство

biz.liga.net:

При обороте на карте 500 тысяч гривен в месяц, ПриватБанк не потребует подтверждения доходов, направленных на поддержку ВСУ, волонтерство или благотворительность. Об этом в комментарии рассказали в пресс-службе банка.

Также не нужно подтверждать полученную заработную плату или бонусы.

В ПриватБанке отметили, что более 99% платежей и переводов клиентов банка не требуют дополнительных мер финмониторинга и соответственно не требуют дополнительного подтверждения от клиента.

"Даже в случаях, когда финансовые операции клиентов существенные по объемам — к примеру, превышают 500 тысяч гривен в месяц — банк, имея законодательно предусмотренные обязательства по изучению источников происхождения средств и операций, будет делать все возможное, чтобы установить такие источники уже имеющейся в банке информации", — добавили в банке.

Обращаться к клиенту, для подтверждения доходов, представители банка будут "только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам".

Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделение банка, так и онлайн, добавили в ПриватБанке.